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責任編輯:張聞宇
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新式傳銷盯上虛擬貨幣 監管和打擊手段須昇級
來源:中國新聞網 時間:2017-12-14 11:05:57 作者:
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  隨著比特幣等虛擬貨幣價格走高,一些不法分子打著金融創新的名義,吸引民眾盲目『投資』,進而牟取暴利。日前,國家工商總局官網發文提醒,近段時間傳銷形式的新型互聯網欺詐頻發。部分組織和個人打著虛擬貨幣等旗號,以高額收益為誘餌,欺騙廣大民眾繳納會費,並鼓動會員發展下線,騙取錢財。當地時間2014年6月21日,美國洛杉磯,美國加州南部首次正式啟用兩臺比特幣自動取款機。資料圖:比特幣自動取款機。

  網民認為,此類網絡傳銷亂象不僅擾亂金融秩序,更影響社會穩定,必須鐵腕治理,徹底鏟除這種違法犯罪行為。

  新式傳銷盯上虛擬貨幣

  由於普通投資者缺乏對虛擬貨幣的基本認識與了解,部分虛擬貨幣特別是不具備任何價值的『山寨幣』成為不法分子的斂財工具。

  網民『大聖』表示,『山寨幣』涉嫌傳銷的情況已在全國多地出現。據統計,截至9月,全國公安機關共立案偵辦傳銷犯罪案件5900多起,涉案金額近300億元。其中,以各種虛擬貨幣為名實施的傳銷犯罪比例不小。

  『在暴利的引誘下,很難有數字貨幣平臺能保持透明性和真實性,更不要談什麼自律了。』網民『啟明星』說,『現在的金融騙局太多了,很多的數字貨幣,發明出來就是為了圈錢。我們的投資者教育和監管亟待跟進。』

  監管和打擊手段須昇級

  網民『尹振濤』表示,金融傳銷就是一種非法集資,只不過是集資形式不同。非法集資與金融傳銷涉及的機構一般並非正規金融機構,存在監管遲滯,這就需要建立事前監管機制,並進行相應的立法及建立專門執法機關。

  網民『劉俊海』表示,各種以虛擬貨幣為名實施的傳銷騙局突破了傳統地域空間的限制,蔓延迅速,迷惑性、欺騙性很強,如不及時查處,將危害群眾的財產安全。因此,迫切需要公安、工商和金融監管部門建立工作聯動和信息共享機制。

  網民『付彪』建議,對於虛擬貨幣等新式傳銷,監管手段和打擊方式要與時俱進,不斷昇級。在監管手段上,無論是網絡監測還是款項追蹤,技術上都要走在傳銷組織前面;在打擊方式上,改變『單兵突擊』方式,堅持『全國一盤棋』,建立跨部門、跨區域聯動機制,加強信息共享、案件協查等方面合作,暢通各種監督渠道,做到早發現早介入,把犯罪行為扼殺在萌芽狀態。

  還有網民認為,對社會公眾要加強教育引導,增強分辨能力與防范意識;建立網上交易風險提示的常態機制,提醒公眾理性謹慎投資。

  (經濟參考報 記者明航整理)

標簽:傳銷 編輯 唐娜
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